В Швейцарии начато уголовное расследование против Тимура Кулибаева.
Зять казахстанского президента Назарбаева заинтересовал швейцарских прокуроров в связи с обвинениями в отмывании денег - передает корреспондент ИА REGNUM Новости со ссылкой на собственные источники.
Как пишет информационное агентство, оказывается "в сентябре 2010 года Генеральная прокуратура Швейцарии начала уголовное расследование против Тимура Кулибаева, одного из его сотрудников Арвинда Тику и других лиц в связи с обвинениями в отмывании денег. Предметом расследования являются обвинения в отмывании примерно $600 млн на счетах в Швейцарии. Следствие полагает, что Кулибаев получил деньги в виде взяток, а также в виде доходов от продажи мошенническим путем нефтяных и газовых активов, находящихся в государственной собственности Казахстана с 2000 по 2005 гг.
Во время предполагаемых незаконных действий Тимур Кулибаев являлся должностным лицом в компаниях, принадлежащих государству, сначала, в качестве председателя правления компании "КазТрансОйл", а затем в качестве заместителя председателя правления компании "КазМунайГаз".
"КазТрансОйл" контролирует всю инфраструктуру для транспортировки нефтяных продуктов и газа в Казахстане, а "КазМунайГаз" является холдинговой компанией, контролирующей государственные нефтегазовые активы.
В соответствии с законами Швейцарии, Генеральная прокуратура Швейцарии открывает уголовное расследование только в том случае, если будут достаточные основания для подозрения в совершении уголовного преступления. Расследуемые деяния, предположительно, были совершены в Швейцарии на территории городов Цюриха, Женевы и Лугано.
Генпрокуратура Швейцарии действует на основании сообщения о совершении правонарушения.
Источник: ИА REGNUM
Во время предполагаемых незаконных действий Тимур Кулибаев являлся должностным лицом в компаниях, принадлежащих государству, сначала, в качестве председателя правления компании "КазТрансОйл", а затем в качестве заместителя председателя правления компании "КазМунайГаз".
"КазТрансОйл" контролирует всю инфраструктуру для транспортировки нефтяных продуктов и газа в Казахстане, а "КазМунайГаз" является холдинговой компанией, контролирующей государственные нефтегазовые активы.
В соответствии с законами Швейцарии, Генеральная прокуратура Швейцарии открывает уголовное расследование только в том случае, если будут достаточные основания для подозрения в совершении уголовного преступления. Расследуемые деяния, предположительно, были совершены в Швейцарии на территории городов Цюриха, Женевы и Лугано.
Генпрокуратура Швейцарии действует на основании сообщения о совершении правонарушения.
Источник: ИА REGNUM
0 коммент.:
Отправить комментарий