В Павлодаре завершено уголовное расследование хищения бюджетных средств: за 10 лет путем махинаций из департамента казначейства финансовой полиции было выведено 300 миллионов тенге.
История эта примечательна тем, что директор департамента Роза Нургалиева, обнаружившая хищения, через месяц окажется на скамье подсудимых по обвинению в этом преступлении в составе ОПГ.
О завершении расследования по делу о хищениях из бюджета департамента казначейства финансовой полиции Павлодара рассказала на пресс-конференции в Алматы адвокат одной из подозреваемых Елена Ребенчук. Директор департамента казначейства Роза Нургалиева, успевшая отработать на этой должности два года (с 2008-го по 2010-й), сама инициировала проверку внутри департамента и в январе 2010 года обнаружила факты вывода средств по подложным документам. Деньги расхищались под видом выплаты зарплат и лечебных пособий людям, не работавшим в этом ведомстве, но являвшимися близкими родственниками главного бухгалтера казначейства Мусиной.
- По делу привлечено четверо: Роза Оспановна Нургалиева, действующий начальник департамента казначейства, ее заместитель Раушан Амандулаева, главный бухгалтер Мусина, основной расхититель, и начальник отдела кадров Тахтаров, — описала ситуацию Ребенчук.
Адвокат Ребенчук считает, что в 50 томах дела так и не появилось ни одного доказательства того, что Роза Оспановна принимала участие в хищениях за время своей службы. Тем более этим не могла заниматься «группа лиц по предварительному сговору», как заявляет следствие.
- Дело движется к тому, что они все окажутся на скамье подсудимых. Способ хищения был такой: были карточные счета на близких родственников главного бухгалтера Мусиной (у нее 11 человек братьев и сестер, она с 1998 года работала в казначействе). Карточные счета оформлялись на ее братьев, сестер и зятьев. На эти карточные счета по спискам перечислялись заработная плата и лечебные пособия. И так 300 миллионов за 10 лет, — пояснила схему хищений адвокат.
Все было устроено так, что ни один из ревизоров семи проверок инспекции финансового контроля ничего не заподозрил, утверждает Ребенчук.
- После того как эти хищения были обнаружены, Нургалиева выехала в Астану, подала служебную записку, и руководство Минфина подало материалы в КНБ. Затем КНБ передал в департамент финансовой полиции, а через некоторое время Нургалиева как заявитель была арестована. Она находится под арестом с 18 января 2011 года.
Саму Нургалиеву подозревают в причастности к хищению 66 миллионов тенге в период с мая 2008 года по конец 2009 года.
- Стоит вопрос: почему до Нургалиевой десять лет расхищались денежные средства той же Мусиной? Что еще в этом расследовании странно — я просила обратить внимание прокуратуру области и финансовую полицию, которые не могут найти деньги. Не представляется возможным найти, куда потрачены 300 миллионов тенге. Буквально пролистав несколько томов, я нашла, куда пропали 2,6 миллиона тенге — эти деньги через карточный счет получила родная дочь Мусиной в Астане в 2007 году. Что сложного — найти оставшуюся сумму? Никто не ищет деньги! — возмутилась адвокат.
Деньги так и не найдены, а многочисленная родня Мусиной осталась в стороне от следствия, сославшись на то, что все банковские карточки были у Мусиной.
- По словам Мусиной, она оставляла себе 5 процентов от этих сумм, 35 процентов отдавала или Амандулаевой, или Нургалиевой, а 60 процентов раздавала, как Робин Гуд, сотрудникам департамента. Вот представляете, если за 10 лет опросить всех сотрудников, раздавались ли им деньги. Сотрудников порядка 230 человек в казначействе, — задалась интересным вопросом Ребенчук.
Сегодня Роза Оспановна, по словам адвоката и сестры Нургалиевой Клары, требует прекращения уголовного преследования. Ребенчук также заявила, и финансовая полиция не видит состава преступления в отношении Нургалиевой, но зачем-то заявляет на всех брифингах, что глава департамента казначейства — мошенница.
- Мне только еще ленивый не сказал, что 176-я статья о присвоении и растрате не пройдет в суде, но 316-я — «халатность» — подойдет, но она предполагает санкцию до трех месяцев ареста, а 176-я статья предполагает наказание от 5 до 10 лет. Видя то, что Нургалиева не расхититель, доказательств ее вины нет, они решили предъявлять жесткую статью, а суд пусть выносит приговор по халатности, которую, к слову, можно вменять всем госчиновникам.
- По делу привлечено четверо: Роза Оспановна Нургалиева, действующий начальник департамента казначейства, ее заместитель Раушан Амандулаева, главный бухгалтер Мусина, основной расхититель, и начальник отдела кадров Тахтаров, — описала ситуацию Ребенчук.
Адвокат Ребенчук считает, что в 50 томах дела так и не появилось ни одного доказательства того, что Роза Оспановна принимала участие в хищениях за время своей службы. Тем более этим не могла заниматься «группа лиц по предварительному сговору», как заявляет следствие.
- Дело движется к тому, что они все окажутся на скамье подсудимых. Способ хищения был такой: были карточные счета на близких родственников главного бухгалтера Мусиной (у нее 11 человек братьев и сестер, она с 1998 года работала в казначействе). Карточные счета оформлялись на ее братьев, сестер и зятьев. На эти карточные счета по спискам перечислялись заработная плата и лечебные пособия. И так 300 миллионов за 10 лет, — пояснила схему хищений адвокат.
Все было устроено так, что ни один из ревизоров семи проверок инспекции финансового контроля ничего не заподозрил, утверждает Ребенчук.
- После того как эти хищения были обнаружены, Нургалиева выехала в Астану, подала служебную записку, и руководство Минфина подало материалы в КНБ. Затем КНБ передал в департамент финансовой полиции, а через некоторое время Нургалиева как заявитель была арестована. Она находится под арестом с 18 января 2011 года.
Саму Нургалиеву подозревают в причастности к хищению 66 миллионов тенге в период с мая 2008 года по конец 2009 года.
- Стоит вопрос: почему до Нургалиевой десять лет расхищались денежные средства той же Мусиной? Что еще в этом расследовании странно — я просила обратить внимание прокуратуру области и финансовую полицию, которые не могут найти деньги. Не представляется возможным найти, куда потрачены 300 миллионов тенге. Буквально пролистав несколько томов, я нашла, куда пропали 2,6 миллиона тенге — эти деньги через карточный счет получила родная дочь Мусиной в Астане в 2007 году. Что сложного — найти оставшуюся сумму? Никто не ищет деньги! — возмутилась адвокат.
Деньги так и не найдены, а многочисленная родня Мусиной осталась в стороне от следствия, сославшись на то, что все банковские карточки были у Мусиной.
- По словам Мусиной, она оставляла себе 5 процентов от этих сумм, 35 процентов отдавала или Амандулаевой, или Нургалиевой, а 60 процентов раздавала, как Робин Гуд, сотрудникам департамента. Вот представляете, если за 10 лет опросить всех сотрудников, раздавались ли им деньги. Сотрудников порядка 230 человек в казначействе, — задалась интересным вопросом Ребенчук.
Сегодня Роза Оспановна, по словам адвоката и сестры Нургалиевой Клары, требует прекращения уголовного преследования. Ребенчук также заявила, и финансовая полиция не видит состава преступления в отношении Нургалиевой, но зачем-то заявляет на всех брифингах, что глава департамента казначейства — мошенница.
- Мне только еще ленивый не сказал, что 176-я статья о присвоении и растрате не пройдет в суде, но 316-я — «халатность» — подойдет, но она предполагает санкцию до трех месяцев ареста, а 176-я статья предполагает наказание от 5 до 10 лет. Видя то, что Нургалиева не расхититель, доказательств ее вины нет, они решили предъявлять жесткую статью, а суд пусть выносит приговор по халатности, которую, к слову, можно вменять всем госчиновникам.
0 коммент.:
Отправить комментарий