Тимур теперь в Женеву не въездной?!

Швейцария заморозила счета свергнутого президента Туниса Зин аль-Абидина Бен Али. Комментируя этот факт, швейцарские власти отметили, что цель такого шага – исключить вероятность того, что страна может стать убежищем для незаконно полученных финансовых средств. 

 

Автор: Тихон АЛЕКСЕЕВ, Мухамеджан АДИЛОВ

 

Это не первый случай, когда Швейцарская Конфедерация идет на блокировку подозрительных денежных активов.

Восемь с лишним лет назад такие же меры были предприняты в отношении счетов высокопоставленных казахстанских чиновников. Инициировал расследование дела, получившего позже название «Казахгейт», генеральный прокурор Швейцарской Конфедерации Бернар Бертосса. И именно он добился тогда, чтобы обнаруженные в швейцарских банках многомиллионные счета были заморожены, а позже отданы на благотворительность.
Сегодня история в каком-то смысле повторяется. Только если раньше в Женеве называли имена Назарбаева и премьер-министров, то теперь на слуху имя среднего зятя казахстанского президента или, как его еще называют, «нефтяного принца» Тимура Кулибаева. Мы уже рассказывали читателям со ссылкой на местных адвокатов, что в отношении него в Швейцарии заведено уголовное дело.
Предметом расследования, напомним, являются обвинения в отмывании примерно $600 млн на счетах в Швейцарии. Следствие полагает, что получил он эти деньги в виде взяток, а также в виде доходов от продажи мошенническим путем нефтяных и газовых активов, находящихся в госсобственности Казахстана.
Как видим, обвинения не шуточные. Если они подтвердятся, что ждет г-на Кулибаева?
Ответить на этот и другие вопросы редакции мы попросили г-на Бертоссу. Хотя он сегодня уже не является генеральным прокурором Конфедерации, руку, как говорится, держит на пульсе происходящего.
- Г-н Бертосса, как в законодательстве Швейцарии определяется понятие «грязные деньги»?
- В законодательстве Швейцарии, конечно, нет понятия «грязные деньги». Но зато есть — «отмывание денег». Так называют использование средств, полученных в результате преступной деятельности. Наказание за такое преступление - три года тюремного заключения.
- Если госслужащий другого государства использует свое положение для извлечения незаконного дохода, а затем инвестирует эти средства в Швейцарии, как он (она) может преследоваться по законам Швейцарии?
- Отмывание денег считается преступлением в Швейцарии, даже если оно совершено в другой стране. Тот, кто отмывает деньги в Швейцарии, подлежит наказанию в этой стране, независимо от того, где он совершил преступление. Если это госслужащий другого государства, который присваивает государственные фонды, то он может быть осужден в Швейцарии за отмывание средств, но не за их хищение. Таким образом, преступным считается факт приобретения недвижимости в Швейцарии, совершенный на преступно нажитые деньги. Такое действие может расследоваться компетентными органами власти самостоятельно - даже в отсутствие жалоб или исков других лиц. Расследованием уголовных дел занимаются, как правило, правоохранительные органы кантонов, но расследование обстоятельств отмывания денег иностранцем - это прерогатива федеральной власти.
- Судебные дела в Швейцарии часто становились в недавней истории началом международной кампании. Так, к примеру, развивалось дело «Казахгейт». Как можно объяснить этот феномен?
- Швейцария не ставит задачей ужесточение законодательства об отмывании денег, но зато ее правоохранительные органы активно используют те законы, которые действуют сегодня. Правоохранительные власти в Швейцарии независимы от правительства, и, в принципе, они должны действовать, не думая о политической или дипломатической природе. На практике, конечно, всегда есть более «смелые» или менее решительные прокуроры, и это обстоятельство во многом определяет начало и ход расследования.
- Может ли господин Кулибаев по прибытии в Швейцарию быть арестован?
- Если господин Кулибаев действительно совершил акты, которые рассматриваются в Швейцарии как нарушения законодательства об отмывании, он может быть арестован при появлении на территории Швейцарии. Но такой арест — не обязательное условие для расследования. Это лишь возможный вариант, который может позволить усилить эффективность такого расследования. Возможность ареста рассматривается применительно к каждому случаю отдельно.
- Может ли быть арестована собственность в Швейцарии?
- В случае если будет доказано, что собственность была приобретена на деньги криминального происхождения, она должна быть конфискована. Для того чтобы гарантировать возможность такой меры, может быть проведена процедура «временной конфискации» - в том случае, если существуют достаточные основания считать, что обсуждаемая собственность была приобретена на средства, полученные незаконным способом.
- Как производится следствие в Швейцарии?
- На первой стадии расследование проводится прокурором с помощью полиции (если это необходимо). Когда предварительное расследование завершено, прокурор самостоятельно решает, надо ли представлять его в суд или же прекратить его.
- Можно ли утверждать, что законодательство Швейцарии об отмывании средств ужесточилось за последнее время?
- До 1990 года в Швейцарии в принципе не было законодательства об отмывании денег. С тех пор оно появилось, а его нормы ужесточились настолько, чтобы эффективно предупреждать помещение в Швейцарию незаконных капиталов, в особенности тех, которые были получены политическими лидерами иностранных государств, а также их близкими родственниками.
- Почему именно недвижимость является наиболее популярным методом для отмыва­ния денег? 
- Инвестиции в недвижимость всегда были хорошим способом отмывания денег. К примеру, его активно использовала итальянская мафия. К сожа­лению, методы контроля проис­хож­дения этих средств не всегда эффективны. В то же время такие инвестиции являются, очевидно, надежным методом вложе-ния капитала.
В особенности это относится к покупке недвижимости
в Швейцарии.
ПЕРЕЧИТАВ ЕЩЕ РАЗ ЗАЯВЛЕНИЯ АБЛЯЗОВА, МЫ СМОГЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО   «ЗАЦЕПИЛО» ПРОКУРОРОВ
Отвечая в прошлом году на вопросы журналистов относительно уголовного дела, возбужденного против Тимура Кулибаева и его партнеров в Швейцарии, официальный представитель Генеральной прокуратуры Казахстана заявил, что его ведомство не в курсе такового. И вообще, финансовая полиция все проверила (надо сказать, очень быстро), но доказательств вины среднего зятя «лидера нации» не нашла, а потому страна и народ могут спать спокойно.
Между тем, как следует из интервью бывшего генерального прокурора Швейцарской Конфедерации Бернара Бертоссы, самому Тимуру Кулибаеву покой пока может только сниться. Во всяком случае — за пределами Казахстана. Потому что если на территории Швейцарии происходила лишь завершающаяся часть его сверхсекретного бизнеса с китайскими инвесторами, то его деяния под юрисдикцию Альпийской республики все равно подпадают. И это значит, что заместителя председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» и председателя президиума НЭПК «Союз «Атамекен» могут привлечь к уголовной ответственности на территории Швейцарии. И не только его одного, но и его партнеров, в том числе жену (среднюю дочь казахстанского елбасы) Динару Кулибаеву. А поскольку правосудие в Швейцарии действительно независимое, то попытки повлиять на него через исполнительную власть этой страны обречены на провал.
Так что, как бы ни отмахивалась от вопросов прессы казахстанская прокуратура, на Западе у зятя может начать гореть земля под ногами. И, кстати, судя по некоторым данным, уже горит. Как удалось узнать нашим коллегам из западных изданий, благодаря изъятию большого комплекса документов из банков и у компаний, аффилированных с Тимуром Кулибаевым и Арвиндом Тику, в банках Швейцарии были арестованы активы на сумму свыше 600 миллионов долларов.
Естественно, нас, и как журналистов, и как граждан Казахстана, заинтересованных в искоренении коррупции среди казахстанского чиновничества, не может не интересовать, что же именно накопали на Кулибаева швейцарские прокуроры. К сожалению, тамошняя Генпрокуратура пока не дает никаких пояснений, хотя не подтверждает и не отрицает существования дела. Что на самом деле тоже показательно - видимо, при расследовании всплыли настолько щекотливые с точки зрения законности трансакции, что было принято решение подержать паузу.
Впрочем, кое-какие догадки у нас все-таки появились, когда мы еще раз перечитали заявления, которые сделал в прошлом году в адрес зятя Мухтар Аблязов. Судя по некоторым цифрам и фактам, не исключено, что именно они или их часть могли послужить основанием для расследования. Чтобы не быть голословными, мы именно с этой точки зрения сделали краткий обзор высказанных Аблязовым обвинений (напоминаем, не подтвержденных, поэтому их следует рассматривать как версии — ред.), который и предлагаем читателям с указанием дат, когда они были сделаны.
25 января 2010 года
«Кулибаев, будучи вице-прези­дентом НК «КазМунайГаз», похитил у государства 165,9 миллиона долларов путем продажи 29 мая 2003 года 25,12% госпакета акций АО «СНПС - Актобемунайгаз» по преднамеренно заниженной цене китайской государственной компании CNPC. Ответственным от Республики Казахстан за продажу госпакета был тогдашний заместитель премьер-министра РК Карим Масимов. Непосредственным получателем «отката» от китайцев в форме 49% от проданного госпакета был поверенный Кулибаева, гражданин Индии Арвинд Тику, действовавший через оффшорную компанию Darley Services Investment».
8 февраля 2010 года
«Кулибаев, будучи вице-президентом НК «КазМунайГаз», под предлогом программы реструктуризации активов НК «КазМунайГаз», пользуясь своим служебным положением, в период 2004—2005 годов вывел из государственной собственности в свою личную собственность по заведомо заниженной цене государственные доли в ряде высокоперспективных предприятий. Затем они были переведены на компании Кулибаева, оформленные на его подставных лиц, в том числе Арвинда Тику. Так, госпакет в компании «КазСтройСервис» был приобретен всего за 9,3 миллиона долларов США, хотя немногим позднее вся компания стоила уже 1 млрд долларов США».
15 февраля 2010 года
«Кулибаев при помощи сотрудников компании Visor Айдана Карибжанова и Николая Варенко, пользуясь своим должностным положением заместителя председателя правления фонда «Самрук», в сентябре 2006 года размывает в свою пользу госдолю в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», понижая ее с 96,9 до 60,1%. И нанося тем самым существенный ущерб экономическим интересам государства». В качестве другого преступления называется продажа Кулибаевым в феврале 2009 года 50‑про­­цент­ной­ доли в компании Kazakh­stan Petroche­mical Indust­ries, принадлежащей ему через компанию Sat&Co., государству. Покупателем стала НК «КазМунайГаз», которая была вынуждена заплатить необоснованно высокую цену и принять участие в манипуляциях на фондовой бирже с участием компании Visor, чтобы компании Кулибаева смогли уклониться от оплаты налога на полученный доход.
22 февраля 2010 года
«Кулибаев, будучи заместителем председателя правления ФНБ «Самрук-Казына», председателем совета директоров НК «КазМунайГаз» и одновременно владельцем крупной доли компании «Мангистаумунайгаз», наносит ущерб государству в размере 1,8 млрд долларов путем уклонения от уплаты налогов. Для этого он принуждает НК «КазМунайГаз» и Казахстанскую фондовую биржу оформить сделку по покупке государством пакета акций компании «Мангистаумунайгаз» как биржевую, заключенную методом «открытых торгов».
9 марта 2010 года
«Кулибаев в период 2007—2008 годов захватывает 58% долевого владения компании «Мангистаумунайгаз», нарушая действующее законодательство РК».
29 марта 2010 года
«Кулибаев не уплачивает налоги, полученные в результате деятельности принадлежащих ему трейдинговых компаний Euro Asian Oil A. G., Sino Global Oil Pte. Ltd., Vitol Central Asia S. A.. и Uni-Oil A. G., которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Казахстан».
6 апреля 2010 года
«Кулибаев, будучи заместителем председателя правления ФНБ «Самрук-Казына», председателем совета директоров НК «КазМунайГаз» и одновременно основным владельцем 58% пакета акций Павлодарского НХЗ, принуждает национальную компанию «КазМунайГаз» выкупить свою долю за 1,2 млрд долларов. Что на 524 миллиона больше цены, согласованной на покупку этого пакета предыдущим руководителем компании «КазМунайГаз» Сериком Буркитбаевым».
...Возможно, мы упомянули не все заявления Аблязова (еще раз подчеркиваем, что все вышеприведенные цитаты сформулированы на основе прямых высказываний г-на Аблязова и мы не знаем, что именно можно считать предметом расследования швейцарских прокуроров — ред.), в этом случае читатели могут нас поправить.
Мы не будем повторять снова наши прошлогодние материалы на эту тему — желающие легко найдут их в Интернете, но почему-то думается, что даже если в заявлении группы казахстанцев в Генпрокуратуру Швейцарии содержатся иные сведения, последняя в ходе проверки изъятых в банках и у аффилированных с Тимуром Кулибаевым и Арвиндом Тику компаний документов не могла не наткнуться и на операции, упомянутые Аблязовым. Именно поэтому мы и предприняли это собственное исследование. И еще раз убедились в том, что впереди нас, похоже, ждут интересные разоблачения.
Между прочим, буквально перед выходом номера мы получили весьма интересную информацию об одной из упомянутых Аблязовым компаний - это Oilex N. V. Причем она касается не только Тимура Кулибаева или Арвинда Тику. Но об этом — в следующих номерах газеты.
Источник: Газета "Голос республики" №3 (179) от 28 января 2011 года